Cơ quan công an khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương - Ảnh: CTV
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành và Công ty vàng bạc Kim Liên, Lan Hương…
Khám xét tại Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế.
Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, 71 tuổi, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành - Giám đốc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương, 65 tuổi, chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương - Ảnh: CTV
Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (từ năm 2020 - 2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại một ngân hàng, trong hai tháng 11 và 12-2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi trốn thuế có sự giúp sức của các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình.
Trong đó có Nguyễn Thu Nga, 35 tuổi, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành - là con gái của bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa. Ông Hòa là em trai của ông Bình.
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga - Ảnh: CTV
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Nga về tội "trốn thuế" theo quy định tại điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015 và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
