Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Z Holding đã thu về 6.700 tỷ đồng nhờ tiêu thụ loại sữa bột giả HIUP 27, chủ yếu thông qua chiến lược tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội và thuê người nổi tiếng, KOLs để quảng bá sản phẩm.
Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, ba lãnh đạo chủ chốt của Z Holding bị điều tra về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, bao gồm: Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; La Khắc Minh - Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc.
Z Holding được thành lập từ tháng 10/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm chức năng, có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 1,9 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là Nguyễn Văn Minh (góp 40%), La Khắc Minh (30%) và Lê Thị Thảo (30%).
Cơ quan công an cho biết, Z Holding đã thu tới 6.700 tỷ đồng nhờ tiêu thụ loại sữa bột giả HIUP 27. (Ảnh minh họa)
Đáng chú ý, cả 3 đối tượng vừa bị bắt là Hoàng Quang Thịnh cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp, hàng trăm hộ kinh doanh trong "hệ sinh thái" Z Holding, với tổng số nhân viên lên tới hàng nghìn người. Doanh thu được xác định lên tới 6.700 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong danh sách liên quan có lãnh đạo hai doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made và Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ Alama.
Trong đó, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made được xác định là đơn vị trực tiếp sản xuất sữa giả. Trước khi vụ việc bị phanh phui, doanh nghiệp này từng tự quảng cáo là "một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, gia công sữa bột và thực phẩm…".
Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, Nature Made mới được thành lập từ tháng 2/2023, có trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Đào Mỹ Linh (55% vốn), Lê Văn Duyên (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (20%).
Dù chỉ mới hoạt động chưa đầy hai năm nhưng doanh nghiệp này đã ba lần tăng vốn. Lần cập nhật gần nhất vào tháng 5/2024, vốn điều lệ được nâng từ 15 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sau điều chỉnh không được công bố.
Còn lại, Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ Alama Việt Nam được xác định là đơn vị sở hữu bản quyền và phân phối chính thức dòng sữa HIUP. Công ty này được thành lập từ tháng 5/2020, đặt trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngành nghề chính của Alama là bán buôn thực phẩm, bao gồm rau quả, thịt, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, kinh doanh thực phẩm chức năng… Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động trong 59 ngành nghề khác.
Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của Alama là 1,9 tỷ đồng. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ của công ty lên 5 tỷ đồng.
Trước khi vụ việc bị phanh phui, HIUP từng được quảng cáo là nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng tài liệu khoa học uy tín và thông tin tư vấn chuyên môn từ các đối tác trong lĩnh vực dinh dưỡng.
Ngoài ra, trước ồn ào về việc quảng cáo "thổi phồng" công dụng sữa vào tháng 4/2025, Alama từng phát hành thông cáo khẳng định không liên quan và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gần 600 loại sữa bột giả bị truyền thông phản ánh.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng là lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và 1 Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm dinh dưỡng giả mang tên HIUP 27.
Theo C01, kết quả giám định và xác minh cho thấy sản phẩm HIUP 27 hoàn toàn không đảm bảo thành phần và hàm lượng dinh dưỡng như đã công bố trong hồ sơ đăng ký. Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, sản phẩm này bị xác định là hàng giả.
Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, ba lãnh đạo chủ chốt của Z Holding bị điều tra về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, bao gồm: Hoàng Quang Thịnh –Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; La Khắc Minh – Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc.
Ngoài ra, 7 bị can khác là cán bộ tài chính – kế toán và giám đốc các công ty liên quan cũng bị khởi tố với các hành vi tương tự, trong đó có một số bị can bị cáo buộc sử dụng phiếu kiểm nghiệm “khống” để hợp thức hóa hồ sơ, đánh lừa cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định, khi phát hiện nguy cơ bị kiểm tra, ban lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo tiêu hủy, phi tang chứng cứ liên quan đến các lô hàng vi phạm.
