Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH MI Hà Nội chuyên kinh doanh buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Từ khoảng năm 2019 đến năm 2024, tổng doanh thu của Công ty TNHH MI Hà Nội từ hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đã lên tới trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không kê khai và trốn nộp thuế GTGT với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Cụ thể, thông qua các sàn thương mại điện tử, doanh thu bán hàng được chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của ông Hòa, hoàn toàn không thực hiện kê khai đối với cơ quan thuế nhằm mục đích tránh thuế.
Cơ quan chức năng làm việc với Đoàn Mạnh Hòa. Ảnh: Công an Hà Nội.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định Đoàn Mạnh Hòa không chỉ trốn thuế với doanh thu từ các sàn thương mại điện tử mà còn che giấu, bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với số doanh thu hàng trăm tỷ đồng phát sinh từ các hoạt động kinh doanh bán hàng trên các nền tảng số khác.
Cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan thuế để thu thập nguồn hàng hóa và số lượng kê khai, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ tổng doanh thu và tổng số tiền trốn thuế. Hiện tại, vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ sau những kết luận ban đầu.
