Ngày 11.12, Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Phú Định (quận 8 cũ), TP.HCM.
Ảnh minh họa
Theo hồ sơ vụ việc, trưa 4.12.2024, chị V.T.H (46 tuổi, ở phường Phú Định) nhận cuộc gọi từ một phụ nữ tự xưng là Hiền - cán bộ thuế phường, yêu cầu chị đến Chi cục Thuế quận 8 cập nhật thông tin thuế thu nhập cá nhân. Do bận việc, chị H. nhờ bạn là chị C.K.N (48 tuổi, ở quận 8 cũ) đi thay.
Chiều cùng ngày, có người dùng số điện thoại 0914306401 gọi lại, hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản "Nguyễn Thanh Hiền".
Qua tin nhắn Zalo, người này nói giấy phép kinh doanh của chị H. có vốn điều lệ 10 triệu đồng là không đủ, phải nâng lên 70 - 200 triệu đồng và yêu cầu tài khoản người đi làm thay (chị N.) phải có sẵn 70 triệu đồng để "chứng minh thu nhập".
Tin tưởng, chị H. nhờ người quen chuyển ngay 70 triệu đồng vào tài khoản Eximbank của chị N., nghĩ để trong tài khoản bạn sẽ an toàn hơn.
Thế nhưng ngay sau đó, một tài khoản Zalo khác mang tên "Nguyễn Văn Trong" tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 70 triệu đồng nữa và liên tục gọi điện thúc giục.
Nghi có điều bất thường, chị H. kiểm tra thì phát hiện 70 triệu đồng chuyển đợt đầu đã bị rút sạch. Tổng cộng nhóm lừa đảo chiếm đoạt được đúng 70 triệu đồng. Vụ việc được trình báo Công an quận 8.
Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định số tiền 70 triệu đồng từ tài khoản chị N. được chuyển sang tài khoản ABBank của Công ty TNHH LITADO, rồi ngay trong ngày 4.12.2024 tiếp tục được chuyển sang tài khoản BVBank của Công ty TNHH mỹ phẩm Saga.
Chủ tài khoản LITADO là một phụ nữ ở Đồng Nai khai không hề biết gì về tài khoản này. Còn người đại diện pháp luật của Công ty TNHH mỹ phẩm Saga được ngân hàng xác nhận ngày 2.7.2025 là Nguyễn Thị Quế Chi (31 tuổi, ở phường Phú Thọ, quận 11 cũ, TP.HCM). Tuy nhiên, xác minh tại địa phương cho thấy bà Chi có đăng ký thường trú nhưng thường xuyên vắng mặt.
Ngày 4.4.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án. Ngày 3.12.2025, đơn vị phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Quế Chi để phục vụ công tác điều tra.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị bà Nguyễn Thị Quế Chi khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ 1789 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM) trình diện.
Người nào biết thông tin về Nguyễn Thị Quế Chi vui lòng liên hệ điều tra viên Phạm Hào Hiệp qua số điện thoại 0938511226
