Công an quận Tĩnh An (Thượng Hải, Trung Quốc) mới đây đã công bố kết quả phá án một đường dây buôn bán hàng hiệu giả tinh vi và có tổ chức, với tổng số lượng hàng hóa bị thu giữ lên đến hơn 20.000 sản phẩm giả của các thương hiệu nổi tiếng.
Đáng chú ý, nhóm này dàn dựng kịch bản “nhập khẩu ngược” để hợp pháp hóa nguồn gốc, sau đó bán thông qua livestream trên các nền tảng lớn như Taobao, JD, TMall.
Các đối tượng tổ chức livestream để bán hàng giả.
Theo công bố từ phía công an, nhóm đối tượng đã sản xuất hàng giả trong nước, sau đó xuất khẩu qua Hồng Kông rồi tiếp tục nhập khẩu ngược lại vào Trung Quốc đại lục với đầy đủ hồ sơ hải quan giả mạo, Mục đích của hành động này là tạo vỏ bọc là hàng “nhập khẩu chính ngạch” để bán trên sàn thương mại điện tử.
Hàng hóa giả bao gồm túi xách, quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang cao cấp, được bán với giá chỉ khoảng 70% so với hàng thật, chủ yếu qua các buổi livestream “mua hàng quốc tế”.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 10 nghi phạm, trong đó hai đối tượng chính là Shi - người điều hành hệ thống livestream, tổ chức hoạt động bán lẻ qua sàn và Li - người đứng sau công ty xuất nhập khẩu, chịu trách nhiệm khâu vận hành chuỗi kho bãi và hợp thức hóa giấy tờ hải quan.
Cận cảnh kho hàng giả vừa bị bắt của nhóm 10 nghi phạm ở Thượng Hải.
Ngoài ra, 8 nghi phạm khác là các nhân viên công ty và streamer tham gia vận hành nền tảng livestream, xử lý đơn hàng và tư vấn khách hàng. Một số người trong nhóm này đã từng bị cảnh báo do vi phạm chính sách sàn TMĐT, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.
Từ tháng 12/2024, cảnh sát tiến hành khám xét 5 địa điểm kho hàng tại Quảng Đông và Quảng Tây, thu giữ hơn 20.000 sản phẩm giả cùng dữ liệu hơn 300.000 giao dịch online liên quan đến hoạt động của đường dây.
Các điều tra viên đã sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu lớn (big data) để xác định hành vi bất thường, như tên hàng hoá không khớp với nhãn nhập khẩu, lượng hàng bán ra tăng đột biến chỉ sau 1–2 buổi livestream và địa chỉ kho không tương ứng với thông tin doanh nghiệp đăng ký.
Hiện toàn bộ 10 nghi phạm đang bị tạm giam hình sự, chờ khởi tố. Theo Điều 214 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi: “Sản xuất – buôn bán hàng giả có tổ chức” thu lợi lớn có thể bị phạt tù từ 3–10 năm và xử phạt tài chính bổ sung.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, đặc biệt là nguồn gốc sản xuất của hàng hóa, dòng tiền liên quan và trách nhiệm của các nền tảng livestream trong kiểm soát gian lận thương mại.
