Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ đầu năm nay, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực thương mại điện tử, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại cửa hàng VHP (số 29 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), do Vũ Nam Phương (SN 1987, trú tại 312 Phố Huế) điều hành.
Vũ Nam Phương là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 trên TikTok và 72.000 trên Instagram.
Với sức ảnh hưởng lớn, Phương kinh doanh các mặt hàng hoa quả và thực phẩm chức năng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, hoạt động dưới pháp nhân Công ty CP Dược Hoa Kỳ, do chồng cô – Nguyễn Nam Thắng (SN 1995) – thành lập từ năm 2017.
Đáng chú ý, từ năm 2023 đến nay, cặp đôi Phương và Thắng cùng kế toán Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985) đã thực hiện hành vi kê khai gian dối doanh thu với cơ quan thuế. Mặc dù doanh thu thực tế của hệ thống kinh doanh lên tới hơn 120 tỷ đồng, họ chỉ kê khai khoảng 5 tỷ đồng, khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 10 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội cho biết, đây mới chỉ là con số bước đầu. Lượng giao dịch đáng ngờ qua tài khoản của Vũ Nam Phương lên tới hơn 500 tỷ đồng, đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Khám xét khẩn cấp, thu giữ loạt tài liệu và thiết bị điện tử
Trong hai ngày 17 và 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Chi Cục Thuế khu vực I và Viện KSND TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra.
Đến ngày 22/6, ba đối tượng Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung chính thức bị khởi tố về hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định kế toán, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Cơ quan Công an nhấn mạnh, việc lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh trốn thuế, không kê khai trung thực doanh thu, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm minh. Công tác điều tra mở rộng đang tiếp tục được tiến hành để làm rõ toàn bộ đường dây và các cá nhân có liên quan.
