Xã Hội

Mua, bán USD trái phép tại Việt Nam sẽ bị phạt nặng

Đây là một trong những mức phạt được Ngân hàng Nhà nước đề xuất tại Dự thảo (lần 3) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đang được lấy ý kiến. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2019/NĐ-CP là để phù hợp với Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản pháp luật hiện hành. 

Cụ thể, Điều 27 dự thảo nghị định sửa đổi quy định các hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, với giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương), sẽ bị phạt cảnh cáo. Tương tự, việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ dưới mức này mà không đúng quy định cũng sẽ bị xử lý.

Theo đó, phạt tiền 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)…

Đáng chú ý, mức phạt tiền sẽ tăng theo giá trị ngoại tệ vi phạm. Cụ thể, mức phạt cao nhất từ 80 đến 100 triệu đồng dành cho trường hợp mua bán ngoại tệ từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ tương đương) giữa cá nhân với nhau hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi. Việc thanh toán bằng ngoại tệ với giá trị tương đương cũng sẽ chịu mức phạt này nếu không tuân thủ đúng quy định.

Mua, bán USD trái phép tại Việt Nam sẽ bị phạt nặng- Ảnh 1.

Mua, bán USD trái phép tại Việt Nam sẽ bị phạt nặng

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mức phạt cao nhất lên tới 200-250 triệu đồng đối với các vi phạm trong lĩnh vực ngoại hối. như xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam đồng tiền mặt không đúng quy định, hoạt động ngoại hối khi chưa được cấp phép.

Bên cạnh phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung cũng được quy định rõ ràng. Ví dụ, tịch thu số ngoại tệ hoặc tiền Việt liên quan hành vi vi phạm; đình chỉ hoạt động ngoại hối trong 3 đến 6 tháng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm.

Những hành vi liên quan việc niêm yết tỉ giá ngoại tệ không đúng quy định, như không niêm yết hoặc niêm yết không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, cũng sẽ bị xử phạt tương ứng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2019/NĐ-CP nhằm cập nhật phù hợp với Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 và các quy định pháp luật hiện hành. Mục tiêu là đảm bảo các quy định xử phạt đủ sức răn đe, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Các tin khác

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (22/6), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lũ tiếp tục cao trên sông Cầu, sông Lô, sông Hồng. Tình trạng ngập úng cục bộ tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Dự báo từ mai (23/6), mưa lớn giảm dần ở miền Bắc.

Biển người đổ về sân Mỹ Đình

G-Dragon trở lại Việt Nam với vai trò nghệ sĩ solo, biểu diễn tại đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025 tối 21/6 ở sân Mỹ Đình. Hàng nghìn fan đổ về sự kiện, diện trang phục cá tính và mang theo lightstick cổ vũ thần tượng, bất chấp thời tiết có thể mưa lớn.

Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

2 thanh niên ở Nghệ An thuê 11 xe ô tô, sau đó lên mạng thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên mình, rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt

Trong phiên giao dịch Mỹ ngày 12.6, giá vàng thế giới tăng thêm 20 USD, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 55 USD/ounce, tiến sát mức 3.400 USD/ounce.

Giá xăng dầu cùng tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 12/6, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 13 lần, giảm 11 lần.

Người cao huyết áp nên làm gì sau khi thức dậy?

Huyết áp cao là nguyên nhân gây đột quỵ nhồi máu não và xuất huyết não, chiếm khoảng 80% trường hợp song diễn biến âm thầm, khó kiểm soát. Vậy, với người huyết áp cao nên làm gì sau khi thức dậy?

Giá vàng tăng rất mạnh

Sáng nay (11/6), giá vàng trong nước tăng mạnh. Theo đó, giá vàng SJC lên trên mốc 118 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 117 triệu đồng/lượng.

Hải Phòng thu ngân sách cao kỷ lục

Trong 5 tháng đầu năm nay, TP. Hải Phòng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 70.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 37.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 32.900 tỷ đồng.

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Sáng nay (7/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 117 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 116,5 triệu đồng/lượng.