Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” do ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech) khởi xướng.
Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số người đã góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số Antex. Mục đích được đưa ra là kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn, phát triển các dự án “đồng tiền số VNDT” và “ví điện tử VNDT” trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án này không được hoàn thiện như đã công bố.
Dù dự án không triển khai đúng lộ trình, ông Bình và các cổ đông vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân để quy đổi ra VNĐ và chia nhau. Một phần tiền khác được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand và yêu cầu cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song. Thủ đoạn này nhằm hạ giá trị bán trên hợp đồng so với giá thực tế để che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự).
Trước đó, vào tối 7/10, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 đường Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.
Theo ghi nhận, lực lượng chức năng mặc sắc phục đứng giám sát trong khi nhiều người mặc thường phục bê, khiêng hàng chục thùng carton từ các tầng trên của tòa nhà xuống sảnh tầng một. Sau đó, các thùng này được cảnh sát chuyển lên xe tải và rời khỏi hiện trường.
Liên quan vụ việc, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết cơ quan chức năng đang xác minh những nghi vấn liên quan đến dự án tiền ảo AntEx do ông Nguyễn Hòa Bình điều hành.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ báo chí và người dân về việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự đang thu thập thông tin, điều tra, xử lý.
Bước đầu, một nhà đầu tư ở tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn tố giác, cho biết bị thiệt hại khoảng 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).
“Tất cả phản ánh của bị hại đều được tiếp nhận, xử lý theo tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Kết quả điều tra sẽ sớm được thông tin tới báo chí", Đại tá Long khẳng định.
