Số phận hàng loạt xe sang, bất động sản của Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68

Ngày 2-4, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 44 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.

HĐXX tuyên phạt Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Hậu 68) tổng hợp 30 năm tù về ba tội: đưa hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.

43 bị cáo còn lại bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 9 năm về một trong các tội: vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hủy bỏ lệnh kê biên 8 xe ôtô giao ngân hàng xử lý

Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Lê Quang Bình nộp lại 293 tỉ đồng từ việc khai thác bán cát trái phép và 817 triệu đồng tiền thiệt hại thuế từ việc mua bán hóa đơn trái phép. Tiếp tục tạm giữ 26 tỉ đồng, 20.000 USD tiền nộp khắc phục hậu quả; duy trì phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Bình.

Bị cáo Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo cáo trạng, số tiền hơn 47 tỉ đồng có được thông qua hành vi rửa tiền từ hoạt động khai thác cát bán trái phép, bị cáo Bình đã dùng hơn 37 tỉ đồng thông qua một số cá nhân đặt cọc mua bất động sản tại quận 7, Long An và Tiền Giang.

HĐXX xét thấy, từ khi kí hợp đồng đặt cọc đến nay, chủ đất vẫn quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản này và các giao dịch mua bán trên nhằm che giấu hành vi rửa tiền. Do đó, HĐXX tiếp tục duy trì việc ngăn chặn giao dịch và buộc các chủ đất nộp lại số tiền đã nhận nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Bình.

Cũng trong vụ án, có 21 xe ôtô đang bị kê biên. Trong đó, có 8 xe ôtô liên quan đến hành vi rửa tiền của bị cáo Bình.

Cụ thể, Lê Quang Bình đã dùng hơn 9,1 tỉ đồng thông qua Phan Linh Thanh Ánh (vợ bị cáo Lê Trọng Hải), Lê Quốc Hùng (cháu của Bình) và Công ty Trung Hậu 68 để mua xe ôtô hoặc trả tiền gốc, lãi cho ngân hàng, công ty tài chính đang nhận thế chấp 8 xe ôtô Mercedes; Lexus ES 250; Mercedes G63, Lexus LX 570; Mercedes S450; Toyota Fortuner...

Theo HĐXX, số tiền 9,1 tỉ trên là cách thức bị cáo Bình thực hiện nhằm che giấu tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội, nên cần hủy bỏ lệnh kê biên 8 ôtô này và giao cho ngân hàng, công ty tài chính xử lý, thu hồi tiền.

Việc thu hồi tiền theo thứ tự ưu tiên như sau: Thu hồi số tiền do phạm tội mà có, số tiền còn lại để thu hồi gốc và lãi cho ngân hàng, nếu còn dư ngân hàng có trách nhiệm nộp vào tài khoản cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Lê Quang Bình.

Đối với 13 xe ôtô còn lại của Công ty Trung Hậu 68 và một công khác đứng tên, HĐXX xét thấy hai công ty này đều do bị cáo Bình thành lập nên cần tiếp tục duy trì lệnh kê biên.

Buộc chủ nợ của Lê Quang Bình nộp lại tiền

HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo khai thác và thu lợi từ bán cát trái phép nộp lại số tiền đã hưởng lợi.

Cạnh đó, bị cáo Bình đã dùng tiền từ việc khai thác cát trái phép để trả nợ, cấn trừ nợ. HĐXX xác định số tiền trả nợ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, nên buộc các cá nhân là chủ nợ của bị cáo Bình phải nộp lại. Cụ thể, ông NPP phải nộp lại 36 tỉ đồng, ông M.H.D phải nộp lại 3 tỉ đồng; bị cáo Phạm Thanh Hải nộp lại 22 tỉ đồng...

HĐXX 44 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với 33 bất động sản của vợ chồng bị cáo Phạm Quốc Văn (đại diện Công ty Văn Anh) đang thế chấp đảm bảo các khoản vay để kinh doanh, HĐXX xét thấy hoạt động khai thác cát của công ty trái quy định. Vợ chồng bị cáo Văn đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả, nên cần tiếp tục duy trì lệnh kê biên để khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà nước.

Đối với 15 xáng cạp, 31 xà lan khai thác, nhận cát trái phép tại mỏ cát, tại thời điểm bị phát hiện, các phương tiện không xuất trình được giấy tờ mua bán và biết rõ việc khai thác trái phép... "Đây được xem là phương tiện công cụ để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu sung quỹ nhà nước", HĐXX quyết định.