Chiều 3/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 7 bị can gồm: Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn"); Trịnh Văn Tuấn- cả 2 là thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long - nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ.
Bốn người này cùng bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Bị can Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý - Kế toán Công ty ALMA - cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Lê Ngọc Tùng - Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Riêng Bùi Thị Thúy bị được Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú, 6 đối tượng còn lại bị bắt tạm giam.
Theo tài liệu, đối tượng Tuấn "thần đèn" thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn.
Đồng thời, đối tượng kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Cục Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cũng phát đi thông báo để nhân dân biết, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn và các đối tượng liên quan.
Đơn tố giác gửi đến: Phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) - địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Minh Tuấn, SĐT: 0993093727.
