Sức khỏe - Đời sống

Vừa bán đồng hồ Rolex 1,3 tỷ đồng để mua vàng, 3 tiếng sau tài khoản bị cấm giao dịch, ngân hàng tuyên bố: Tiền trong thẻ không phải của anh

TIN MỚI

Trong những năm gần đây, việc mua vàng để tích trữ hay đầu tư vẫn là cơn sốt chưa từng ngừng lại. Tháng 5/2025, ông Vương, sống tại thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc cũng quyết định bán chiếc đồng  hồ xa xỉ của mình để tham gia vào cơn sốt này.

Năm ngoái, ông Vương mua 1 chiếc đồng hồ hạng sang Vacheron Constantin với giá 405.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng). Đến tháng 5/2025, ông rao bán nó trên một nền tảng giao dịch đồ cũ với giá 380.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng) và được một người đặt mua. Người này không trực tiếp xuất hiện mà cử một người tự xưng là chuyên gia giám định tới gặp ông Vương. Dù có chút nghi ngờ, nhưng nhận thấy người này đi xe BMW, lại chuyển khoản nhanh chóng nên ông Vương cũng yên tâm phần nào. Sau khi thấy thông báo tiền được chuyển vào tài khoản, ông Vương đã giao hàng cho đối phương.

Tuy nhiên, chỉ 3 giờ sau giao dịch, toàn bộ tài khoản ngân hàng của ông Vương bị phong tỏa. Thậm chí, cảnh sát và ngân hàng còn thông báo rằng số tiền ông nhận được là tài sản trong một vụ án lừa đảo đang được điều tra: 200.000 NDT từ một nạn nhân ở Tứ Xuyên, 180.000 NDT từ một nạn nhân khác ở Vân Nam. Cả 2 người này đều bị lừa chuyển tiền vào chính tài khoản của ông Vương. 

Cơ quan chức năng cho biết, số tiền trong thẻ hiện được xem là tiền lừa đảo trong một vụ rửa tiền chứ không phải của ông. Dù bán hàng hợp pháp, ông Vương vẫn phải chờ điều tra hoàn tất, xác minh ông thật sự không liên quan đến vụ lừa đảo mới được giải ngân.

Không chỉ riêng ông Vương, tại Trung Quốc gần đây đã có nhiều trường hợp tương tự được ghi nhận. Anh Trần, một người kinh doanh tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, cũng bị đóng băng tài khoản sau khi bán một chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 380.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).

Vừa bán đồng hồ Rolex 1,3 tỷ đồng để mua vàng, 3 tiếng sau toàn bộ tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: Tiền trong thẻ không phải của anh- Ảnh 1.

Chiếc đồng hồ Rolex anh Trần rao bán trên mạng

Người mua cho biết có bạn sống tại Thiệu Hưng nên sẽ đến gặp trực tiếp anh Trần để lấy hàng. Hôm sau, một thanh niên xuất hiện tại nhà máy của anh Trần, chụp ảnh đồng hồ gửi và gửi cho 1 tổ chức giám định để kiểm tra, sau đó hoàn tất thanh toán. Khi thấy tiền vào tài khoản, anh Trần giao hàng. Tuy nhiên, hôm sau khi chuyển tiền thì tài khoản anh bị đóng bằng và từ chối giao dịch. Qua liên hệ với công an địa phương, anh được biết số tiền 375.000 NDT trong tài khoản chính là tiền từ một vụ lừa đảo ở tỉnh Tứ Xuyên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra, tài khoản của anh Trần chưa thể được giải tỏa.

Theo cảnh báo từ truyền thông Thượng Hải, từ tháng 9/2024 đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra. Các nhóm tội phạm lừa đảo qua điện thoại đã nghĩ ra phương thức rửa tiền mới, sử dụng chính các giao dịch hợp pháp giữa người dân để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp. Chúng chủ động liên hệ với người bán hàng trên các nền tảng giao dịch đồ cũ, giả vờ muốn mua những món hàng đắt tiền như đồng hồ, vàng, túi hiệu…, rồi nhờ người đến lấy hàng. Đồng thời, chúng sử dụng tiền lừa đảo được từ nạn nhân ở các địa phương khác để chuyển khoản cho người bán, khiến chính những người bán hợp pháp trở thành người nhận “tiền bẩn” mà không hề hay biết.

Vừa bán đồng hồ Rolex 1,3 tỷ đồng để mua vàng, 3 tiếng sau toàn bộ tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: Tiền trong thẻ không phải của anh- Ảnh 2.

Anh Trần ngỡ ngàng khi biết mình vô tình dính vào một vụ lừa đảo và rửa tiền

Luật sư Thẩm Chí Cương, thuộc Văn phòng luật Doanh Khoa (Thượng Hải), cho biết theo quy định của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, người mua bán tài sản nếu có thể chứng minh là người giao dịch thiện chí, không biết tiền đến từ nguồn phi pháp, sẽ không bị truy thu tài sản. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra, để đảm bảo an toàn và ngăn chặn tẩu tán tài sản, các cơ quan chức năng vẫn có quyền phong tỏa tài khoản.

Luật sư cũng khuyến cáo người dân nên lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến giao dịch, bao gồm nội dung trò chuyện, thông tin tài khoản chuyển khoản, ảnh chụp người đến giao hàng, hóa đơn và biên lai. Đặc biệt cần cảnh giác khi người mua và người chuyển tiền không trùng khớp, hoặc khi người mua tìm cách tránh né giao dịch công khai trên nền tảng chính thức.

Với sự phát triển nhanh của các hình thức giao dịch trực tuyến, đặc biệt là thị trường đồ cũ, những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và khó lường. Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người cần tỉnh táo và chủ động phòng ngừa rủi ro, bởi chỉ một giao dịch thiếu cẩn trọng, hậu quả không chỉ là mất tài sản mà còn bị cuốn vào các vụ án hình sự ngoài mong muốn.

Các tin khác

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (22/6), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lũ tiếp tục cao trên sông Cầu, sông Lô, sông Hồng. Tình trạng ngập úng cục bộ tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Dự báo từ mai (23/6), mưa lớn giảm dần ở miền Bắc.

Biển người đổ về sân Mỹ Đình

G-Dragon trở lại Việt Nam với vai trò nghệ sĩ solo, biểu diễn tại đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025 tối 21/6 ở sân Mỹ Đình. Hàng nghìn fan đổ về sự kiện, diện trang phục cá tính và mang theo lightstick cổ vũ thần tượng, bất chấp thời tiết có thể mưa lớn.

Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

2 thanh niên ở Nghệ An thuê 11 xe ô tô, sau đó lên mạng thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên mình, rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt

Trong phiên giao dịch Mỹ ngày 12.6, giá vàng thế giới tăng thêm 20 USD, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 55 USD/ounce, tiến sát mức 3.400 USD/ounce.

Giá xăng dầu cùng tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 12/6, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 13 lần, giảm 11 lần.

Người cao huyết áp nên làm gì sau khi thức dậy?

Huyết áp cao là nguyên nhân gây đột quỵ nhồi máu não và xuất huyết não, chiếm khoảng 80% trường hợp song diễn biến âm thầm, khó kiểm soát. Vậy, với người huyết áp cao nên làm gì sau khi thức dậy?

Giá vàng tăng rất mạnh

Sáng nay (11/6), giá vàng trong nước tăng mạnh. Theo đó, giá vàng SJC lên trên mốc 118 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 117 triệu đồng/lượng.

Hải Phòng thu ngân sách cao kỷ lục

Trong 5 tháng đầu năm nay, TP. Hải Phòng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 70.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 37.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 32.900 tỷ đồng.

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Sáng nay (7/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 117 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 116,5 triệu đồng/lượng.