Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Ngân 98 là người đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Dưới danh nghĩa kinh doanh thực phẩm chức năng, nhóm này bị cáo buộc đưa ra thị trường hàng kém chất lượng, hàng giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Văn phòng “ảo”, công ty từng tạm ngừng kinh doanh
Chiều 13/10, P.V VietNamNet có mặt tại địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty ZuBu – số 154 đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp cũ, nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM)
Đây là tòa nhà HB Building, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp thuê văn phòng chia sẻ. Dù bảng hiệu “Công ty ZuBu” vẫn còn, nhưng theo những người làm việc tại đây, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ lâu.
Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Mira – đơn vị quản lý tòa nhà – xác nhận, ZuBu chỉ thuê dịch vụ văn phòng chia sẻ, không có hoạt động sản xuất hay mua bán tại địa chỉ trên.
Thậm chí, theo văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT cũ, nay là Sở Tài chính TPHCM), ZuBu đã tạm ngừng kinh doanh từ 22/11/2024 đến 21/11/2025.
Từ công ty nhỏ đến “vỏ bọc” hàng trăm tỷ đồng
Theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH TM-DV ZuBu được thành lập tháng 5/2021, vốn điều lệ 200 triệu đồng, do bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) làm giám đốc, trụ sở đặt tại Bình Định.
Chỉ vài tháng sau, công ty chuyển địa chỉ lên TPHCM, nâng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng và liên tục thay đổi người đại diện pháp luật. Từ tháng 9/2025 đến nay, người đại diện là bà Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh của ZuBu khá rộng, từ bán buôn thực phẩm, thủy sản, nông sản, sữa, bánh kẹo cho đến thực phẩm chức năng - nhưng đều ghi chú “không hoạt động tại trụ sở”.
Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan trong đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả do Ngân 98 điều hành.
